В Костромской области задержали руководителей фирмы за легализацию преступных доходов

Оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили противоправные действия руководителей строительной фирмы в Костромской области.

В ходе проверки реализации государственных контрактов в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье и городская среда» были обнаружены расхождения между суммами авансовых выплат и фактически выполненными работами.

Заказчик обратился в органы внутренних дел после того, как подрядчик, впервые приступивший к работам на региональных объектах в 2022 году, не выполнил строительные и ремонтные работы по дому-интернату, больнице, двум физкультурно-оздоровительным комплексам в регионе, а также ФАП за пределами Костромской области.

Несмотря на невыполнение работ в установленные сроки, подрядчик подтвердил документы о расходовании авансовых средств.

В отношении руководства фирмы возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Расследование показало, что часть авансовых средств была переведена на счета аффилированных организаций.

Кроме того, подозреваемые обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Суд принял решение заключить владельца строительной компании под стражу на время следствия.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.